公告日期：2024-04-26

证券代码：871424 证券简称：景古环境 主办券商：西南证券
景古环境建设股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871424 景古环境 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所袁成、王振宇律师。
（七）会议地点

南京市江宁区万安东路 88 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《景古环境建设股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。（二）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

依据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标,根据《公司法》和公司章程等相关规定,结合公司财务情况,编制了《2024 年度财务预算报告》。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2023 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。

（五）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
（六）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法律和《公司章程》相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》的议案

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘任期一年。
（八）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)就公司控股股东、实际控制人及其关联方2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了《关于景古环境建设股份有限公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》(天衡专字（2024）00685 号)。
（九）审议《关于拟修订公司章程》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际发展的需要，公司拟对组织架构进行调整，将董事会成员由 7人变为 5 人，拟修订《公司章程》的部分条款，具体以行政主管机关登记为准。
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号:2024-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。