公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-020



证券代码：871424 证券简称：景古环境 主办券商：西南证券

景古环境建设股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长华小兵先生



6.会议列席人员：应出席董事会会议的董事人数共 7 人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事》的议案

1.议案内容：





公告编号：2022-020



鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举，公司第二届董事会提名华小兵、陈翠丽、方小兵、辛海明、马洪骏为公司第三届董事会候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。



前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事李光银、梁珍海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已满，为保证公司董事会能够正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举，公司第二届董事会提名李光银、梁珍海为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。



前述人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



公司现任独立董事李光银、梁珍海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2022-020



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



董事会提请于 2022 年 6 月 6 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《景古环境建设股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》



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