公告日期：2019-05-13

公告编号：2019-030



证券代码：871419 证券简称：丰裕环保 主办券商：华安证券

广东丰裕环保科技股份有限公司



第一届监事会第十二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：广东丰裕环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席温松英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：



公司2018年第一次股票发行募集资金26,999,997.68元，募集资金用途为用于创举投资债转股项目及肇庆国家高新区生活垃圾资源化循环利用处理示范



公告编号：2019-030



工程两个项目，公司拟将其中219,276元变更为归还股东借款。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于偿还郭健辉借款的议案》

1.议案内容：



公司拟向股东郭健辉偿还借款人民币219,276元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《广东丰裕环保科技股份有限公司第十二次会议决议》。



广东丰裕环保科技股份有限公司

监事会

2019年5月13日


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