公告日期：2020-04-30

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2. 会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日，以电话

通知方式发出。

5. 会议主持人：董事长王忱先生

6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订公司章程的公告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于拟

修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为确保本次关于拟修订《公司章程》相关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次拟修订《公司章程》相关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易管理制度（修订）》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《信息披露事务管理制度（修订）》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《承诺管理制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《利润分配管理制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



具体内容……
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