公告日期：2020-04-30

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 4 月 30 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关
于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871411 天奕股份 2020 年 5 月
12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

广东省广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 15
号楼 802 广州市天奕信息技术股份有限公司议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于拟修订<公司章程>的议案》

为确保本次关于拟修订《公司章程》相关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次拟修订《公司章程》相关事宜。
（三）审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关联交易管理制度（修订）》。
（四）审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《信息披露事务管理制度（修订）》。
（五）审议《关于<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《承诺管理制度》。
（六）审议《关于<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《利润分配管理制度》。
（七）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》


具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《股东大会议事规则（修订）》。
（八）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会议事规则（修订）》。
（九）审议《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会议事规则（修订）》。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1)自然人股……
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