公告日期：2020-03-23

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 13 日上午 9:00

（六）出席对象


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871411 天奕股份 2020 年 4 月
10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所祁丽等律师。
（七） 会议地点

广州市天奕信息技术股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》
会议审议了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，董事会认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况，决定通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》并提交股
东大会审议。具体内容详见 2020 年 3 月 23 日披露于全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2019 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 2019 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》


根据公司 2020 年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2020
年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2020 年度财务预算报告。（六）审议《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行审计并出具了第 XYZH/2020GZA20016 号标准无保留意见的审计报告。
（八）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年外部审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所……
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