公告日期：2020-03-23

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 3 月 20 日



2. 会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 10 日，以电话

方式通知。

5. 会议主持人：监事会主席具嘉兴先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2019 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议

案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；





（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。



具体内容详见 2020 年 3 月 23 日披露于全国中小企业股份转让

系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 2019 年度财务决算报告。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2020 年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2020

年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转

让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2019 年年……
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