公告日期：2020-03-23

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 3 月 20 日



2. 会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 10 日以电话通

知方式发出

5. 会议主持人：董事长王忱先生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



董事黄惇因受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，无法回公司参加董事会会议，导致缺席，授权董事蔡芸代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2019年度经营管理情况及公司 2020 年经营管理计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推

点工作计划，各项工作得以有序开展。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议

案》

1.议案内容：



会议审议了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，董事会认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年度的经营成果和财务状况，决定通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》并提交股

东大会审议。具体内容详见 2020 年 3 月 23 日披露于全国中小企业

股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2019 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制 2019 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2020 年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司 2020

年主要财务指标进行了测算，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2019 年年度权益分派预案的议案》



1.议案内容：……
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