公告日期：2019-12-17

公告编号：2019-037

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 2 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-037

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 31 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市天奕信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2020 年 1 月 2 日上午 08:30-09:00

（三）登记地点：广东省广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心
15 号楼 802 广州市天奕信息技术股份有限公司议室。


公告编号：2019-037

四、其他
（一）会议联系方式：020-39388059
（二）会议费用：出席会议人员的食宿、交通等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交董事会。
五、备查文件目录
（一）《第二届董事会第四次会议决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 17 日

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