公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-034

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证
券

广州市天奕信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日，以电话通
知的形式发出。
5. 会议主持人：监事会主席具嘉兴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2019-034

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》基
本上真实地反映出公司 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日的经营成果和
财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见 2019 年 8 月 13 日披露于全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2019-034

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《第二届监事会第二次会议决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 13 日

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