公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-033

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2. 会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 2 日，以电话通
知的形式发出。
5. 会议主持人：董事长王忱先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-033

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：

会议审议了《2019 年半年度报告》，董事会认为半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019年1月1日至6月30日的经营成果和财务状况，
决定通过《2019 年半年度报告》。具体内容详见 2019 年 8 月 13 日披
露 于 全国 中小 企业 股 份转 让系 统官 网 （ www.neeq.com.cn 或
www.neeq.cc）的《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《第二届董事会第三次会议决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司
董事会
公告编号：2019-033

2019 年 8 月 13 日

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