公告日期：2019-06-12

公告编号：2019-031

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月12日上午09：00
2.会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王忱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2019-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于变
更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为确保本次关于变更经营范围并修改《公司章程》相关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围并修改《公司章程》相关事宜。2.议案表决结果：

同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

公告编号：2019-031

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
三、 备查文件目录
(一)《2019年第三次临时股东大会决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司
董事会
2019年6月12日

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