公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-029

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日上午09：00
2.会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日，以电话
方式通知。
5.会议主持人：董事长王忱先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2019-029

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于变
更经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为确保本次关于变更经营范围并修改《公司章程》相关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围并修改《公司章程》相关事宜。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2019-029

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于2019年6月12日召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《第二届董事会第二次会议决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司
董事会
2019年5月28日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。