公告日期：2019-05-28

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司

关于变更经营范围并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

广州市天奕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 经营范围变更情况

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围：绘图、计算及测量仪器制造;实验分析仪器制造;
试验机制造;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;计算机房设计服务;计算机房维护服务;信息系统集成服务;档案管理技术服务;软件开发;数据处理和存储服务;软件服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;通信终端设备制造;环境监测专用仪器仪表制造;教学专用仪器制造;电子测量仪器制造;仪器仪表批发;电子产品设计服务;空气污染监测;工业自动控制系统装置制造;供应用仪表及其他通用仪器制造;档案修复;档案管理服务;物联网技术研究开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;互联网区块链技术研究开发服务;水污染监测;计算机外围设备制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;通信技术研究开发、技术服务;机械技术开发服务;小型机房制造、生产;教学设备的研究开发;计算机硬件的研究、开发;通信信号技术的研究开发;信息技术咨询服务;环境保护监测;光电子器件及其他电子器件制造;光学仪器制造;光伏设备及元器件销售;通用机械设备销售;通用机械设备零售;智能机器销售;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售;电气机械设备销售;机电设备安装服务;机电设备安装工程专业承包;计算机批发;软件批发;计算机和辅助设备修理;计算机零售;软件零售；模具制造；五金配件制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体经营范围以工商登记为准。


变更后的经营范围：绘图、计算及测量仪器制造;实验分析仪器制造;试验机制造;卫星通信技术的研究、开发;频谱监测技术的研究、开发;计算机房设计服务;计算机房维护服务;信息系统集成服务;档案管理技术服务;软件开发;数据处理和存储服务;软件服务;数字动漫制作;游戏软件设计制作;通信终端设备制造;环境监测专用仪器仪表制造;教学专用仪器制造;电子测量仪器制造;仪器仪表批发;电子产品设计服务;空气污染监测;工业自动控制系统装置制造;供应用仪表及其他通用仪器制造;档案修复;档案管理服务;物联网技术研究开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;互联网区块链技术研究开发服务;水污染监测;计算机外围设备制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;通信技术研究开发、技术服务;机械技术开发服务;小型机房制造、生产;教学设备的研究开发;计算机硬件的研究、开发;通信信号技术的研究开发;信息技术咨询服务;环境保护监测;光电子器件及其他电子器件制造;光学仪器制造;光伏设备及元器件销售;通用机械设备销售;通用机械设备零售;智能机器销售;无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的销售;电气机械设备销售;机电设备安装服务;机电设备安装工程专业承包;计算机批发;软件批发;计算机和辅助设备修理;计算机零售;软件零售；模具制造；五金配件制造、加工；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的制造；无源器件、有源通信设备、
干线放大器、光通信器件、光模块的研究、开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体经营范围以工商登记为准。
三、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条公司的经营范围为：绘 第十二条 公司的经营范
图、计算及测量仪器制造;实验围为：绘图、计算及测量仪器制分析仪器制造;试验机制造;卫造;实验分析仪器制造;试验机星通信技术的研究、开发;频谱制造;卫星通信技术的研究、开监测技术的研究、开发;计算机发;频谱监测技术的研究、开发;房设计服务;计算机房维护服计……
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