公告日期：2019-05-24

公告编号：2019-026

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月23日审议并通过：

选举王忱为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命黄惇为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命蔡芸为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

任命完阳为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。


公告编号：2019-026

任命蔡芸为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由王忱先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月23日审议并通过：

选举具嘉兴为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由具嘉兴主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长王忱持有公司股份5,350,000股，占公司股本的50.9524%。不是失信联合惩戒对象。

总经理黄惇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人蔡芸持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-026

副总经理完阳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书蔡芸持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席具嘉兴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举或任命为正常换届，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《第二届董事会第一次会议》；
（二）《第二届监事会第一次会议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司
董事会
2019年5月24日

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