公告日期：2019-05-24

公告编号：2019-025

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月23日下午16:00
2.会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日，以电话
方式通知。
5.会议主持人：监事会主席具嘉兴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


公告编号：2019-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广州市天奕信息技术股份有限公司章程》的规定，公司第二届监事会提议选举具嘉兴先生作为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。具嘉兴不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一）《第二届监事会第一次会议决议》

广州市天奕信息技术股份有限公司
监事会
2019年5月24日

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