公告日期：2019-05-24

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券



广州市天奕信息技术股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日上午09:00

2.会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王忱先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权

的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的

100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会将于2019年6月1日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名具嘉兴、屈铭佳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单(http://shixin.court.gov.cn/)、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）和证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），截止本次会议审议之日，上述非职工代表监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情形。

（二） 审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会将于2019年6月1日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名王忱、聂穗、黄惇、完阳、蔡芸为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单(http://shixin.court.gov.cn/)、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）和证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），截止本次会议表决之日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情形。

（三） 审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于增加经营范围并修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：



同意股数10,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不存在需要回避表决的情形。

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为确……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。