公告日期：2019-05-08

公告编号：2019-018



证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日上午11:00

2.会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日，以电话

方式通知。

5.会议主持人：监事会主席具嘉兴先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-018



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会将于2019年6月1日任期届满，根

据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进

行换届选举。公司监事会提名具嘉兴、屈铭佳为公司第二届监事

会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过

之日起开始计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》

和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。根据全国中小企

业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的

《关于对失信主体实施联合惩戒措的监管问答》，公司通过查询

全国法院失信被执行人名单(http://shixin.court.gov.cn/)信

用中国（http://www.creditchina.gov.cn）和证券期货市场失信

记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），截止

本次会议审议之日，上述非职工代表监事候选人不存在被列为失

信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

具嘉兴：同意3票；反对0票；弃权0票。

屈铭佳：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-018



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）《第一届监事会第八次会议决议》



广州市天奕信息技术股份有限公司

监事会

2019年5月8日


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