公告日期：2019-05-08

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日上午09:00

2.会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月26日，以电话

方式通知。

5.会议主持人：董事长王忱先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司第二届董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会将于2019年6月1日任期届满，根

据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进

行换届选举。董事会提名王忱、聂穗、黄惇、完阳、蔡芸为公司

第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过

之日起开始计算。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章

程》规定不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让

系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失

信被执行人名单(http://shixin.court.gov.cn/)、信用中国

（http://www.creditchina.gov.cn）和证券期货市场失信记录

查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），截止本次

会议表决之日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象

的情况。

2.议案表决结果：

王忱：同意5票；反对0票；弃权0票。

聂穗：同意5票；反对0票；弃权0票。

黄惇：同意5票；反对0票；弃权0票。

完阳：同意5票；反对0票；弃权0票。

蔡芸：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于增加经营范围并修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次关于增

加经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为确保本次关于增加经营范围并修改《公司章程》相关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授

权董事会全权办理本次增加经营范围并修改《公司章程》相关事宜。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，决定于2019年5月23日召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《第一届董事会第十九次会议决议》



广州市天奕信息技术股份有限公司

董事会

2019年5月8日


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