公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-013
证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券
广州市天奕信息技术股份有限公司

关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广州市天奕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东王忱于2018年4月25日为公司提供借款，借款金额为人民币2,200,000.00元，截止2018年6月13日上述借款已全部归还。（二）表决和审议情况

2019年3月22日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联方为公司提供借款的议案》，上述议案尚需股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况


公告编号：2019-013
1.自然人

姓名：王忱

住所：广东省广州市番禺区南村镇
（二） 关联关系

1．王忱系公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人，直接持股比例为50.9524%。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易系公司业务发展的正常所需，关联方无偿为公司提供借款属于正常的交易行为，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益情形。
四、 交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，控股股东王忱先生自愿提供无息借款，不收取报酬或利息。借款金额为人民币2,200,000.00元。截止2018年6月13日上述借款已全部归还。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易，目的是为了支持公司的发展，满足公司经营发展的需要，有效地确保公司资金的流动，不存在损害公司和其他股东利

公告编号：2019-013
益的情形。
六、 备查文件目录
（一）《第一届董事会第十八次会议决议》。

广州市天奕信息技术股份有限公司
董事会
2019年3月25日

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