公告日期：2019-03-25

证券代码：871411 证券简称：天奕股份 主办券商：财富证券

广州市天奕信息技术股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：广州市天奕信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日，以电话

方式通知。

5.会议主持人：董事长王忱先生

6.会议列席人员：具嘉兴(监事会主席)、屈铭佳（监事）、陈沛贤

（监事）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2018年度经营管理情况及公司2019年经营管理计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。2018年度，公司董事会按照《公司

法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决

策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议

案》

1.议案内容：



会议审议了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，董事会认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司2018年度的经营成果和财务状况，决定通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》并提交股东大会审议。具体内容详见2019年3月25日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则编制2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2019年经营计划，结合国家宏观经济政策，对公司2019年主要财务指标进行了测算，编制了公司2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年3月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。