公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-016

证券代码：871405 证券简称：飞为智能 主办券商：申万宏源
上海飞为智能系统股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：上海市闵行区顾戴路 3100 弄 68 号楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；


公告编号：2020-016

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》；

1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上
刊登了本次股东大会的通知公告（2020-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,460,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东党振、上海飞为投资管理中心（有限合伙），根据公司章程回避表决。
三、备查文件目录
2020 年第二次临时股东大会会议决议

上海飞为智能系统股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 20 日

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