公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-007



证券代码：871405 证券简称：飞为智能 主办券商：申万宏源

上海飞为智能系统股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长党振

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司信息披露事务负责人党振出席会议。





公告编号：2020-007



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



公司已于 2020 年 1 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：



公司已于 2020 年 1 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：





公告编号：2020-007



公司已于 2020 年 1 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录



上海飞为智能系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议



上海飞为智能系统股份有限公司

董事会

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