公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-003
证券代码：871405 证券简称：飞为智能 主办券商：申万宏源
上海飞为智能系统股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月21日9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-003
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的天贶律师事务所两名律师。
（七）会议地点
上海市闵行区顾戴路3100弄68号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年董事会工作报告》议案
议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号2019-002
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号2019-004
（三）审议《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号2019-002
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号2019-002
（五）审议《2019年财务预算报告》议案
议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第十次会议决议

公告编号：2019-003
公告》，公告编号2019-002
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案
议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号2019-002
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊变通合伙）》议案
议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《第一届董事会第十次会议决议公告》，公告编号2019-002
（八）审议《关于预计2019年日常性关联交易》议案
议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》，公告编号2019-005
（九）审议《关于补充审议2018年超过日常日常性关联交易》议案
议案内容详见2019年4月23日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《第一届董……
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