公告日期：2019-04-23

证券代码：871405 证券简称：飞为智能 主办券商：申万宏源

上海飞为智能系统股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：在公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：会议由董事长党振主持

6.会议列席人员：监事会成员、公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过《2018年董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容：



审议通过《2018年总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



审议通过《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：





审议通过《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环审字（2019）230021号标准无保留意见的《审计报告》，公司2018年度实现净利润3,261,978.94元，本年度可供分配的利润为：2,660,612.84元。



2018年度利润分配方案为:以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金红利(含税)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2019年公司日常关联交易》议案

1.议案内容：



关联交易关联关系关联交易预计交易利率及确借款期限备注



对象名称 性质 金额 定依据



党振、刘党振为公关联方为1300万 按照贷款1年



旻燕 司实际控本公司的 发放当日



制人；刘银行贷款 利率结算



旻燕为党提供担保



振配偶



党振 党振为公关联方为800万 0 1年



司实际控本公司的



制人 流动资金

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