公告日期：2018-05-16

公告编号：2018-009



证券代码：871405 证券简称：飞为智能 主办券商：申万宏源



上海飞为智能系统股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月1日9：00



结束时间：2018年6月1日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-009



本次股东大会的股权登记日为2018年5月25日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：上海市闵行区顾戴路3100弄68号



二、会议审议事项



一、审议《关于修改<公司章程>的议案》



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2018-007



二、审议《关于补选陆敏芳为公司第一届董事会董事的议案》议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为2018-007



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东持身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托费法 公告编号：2018-009



定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年6月1日 8：00- 9:00



(三)登记地点:



顾戴路3100弄68号



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：上海市闵行区顾戴路3100弄68号



联系人：周文芳



邮政编码：201103



联系电话：13801886907



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时议案请于会议召开10天前提交



五、备查文件目录



《上海飞为智能系统股份有限公司》第一届董事会第八次会议决议上海飞为智能系统股份有限公司



董事会



2018年5月16日




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