公告日期：2017-09-07

公告编号：2017-022



证券代码：871405 证券简称：飞为智能 主办券商：申万宏源



上海飞为智能系统股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月7日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长党振



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议 符合《公司法》等有关法律、法



规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过审议《关于补充确认关联交易议案》



公告编号：2017-022



1.议案内容



公司已于2017年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平



台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-021），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 5,760,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联事项，关联股东党振、上海飞为投资管理中心（有限合伙）回避表决。



三、备查文件目录



上海飞为智能系统股份有限公司2016年年度股东大会决议



上海飞为智能系统股份有限公司



董事会



2017年9月7日




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