公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-012

证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江承销保荐
广东百生医疗器械股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长陈曦
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2024年半年度报告予以汇报。


公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

公司 2024 年半年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 22,387,500 股为
基数，向全体股东每 10 股派 4.36 元人民币现金。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分配总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司拟修订公司章程予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2024 年审计机构》的议案


公告编号：2024-012

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将续聘2024年审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现拟《关于 2024 年半年度报告》、《关于拟修订公司章程》、《2024 年半年度利润分配预案》、《关于续聘 2024 年审计机构》
等相关事宜提请于 2024 年 9 月 6 日，在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
广东百生医疗器械股份有限公司
董事会
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