公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-036

证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江承销保荐
广东百生医疗器械股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 23 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长陈曦
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议关于续聘2023年审计机构的议案。


公告编号：2023-036

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《广东百生医疗器械股份有限公司章程》等有关规定，现拟《关于续聘2023年审计机构的议案》等相关事宜提请于2023年12月22日，在公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 6 日
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