公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-031

证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江承销保荐
广东百生医疗器械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈曦
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,748,465 股，占公司有表决权股份总数的 99.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-031

公司高管在任 6 人，出席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2023年半年度财务审计报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

公司 2023 年半年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,837,500 股，
拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 3.60 元（含税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,748,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。


公告编号：2023-031

三、备查文件目录
（一）《广东百生医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决
议》。

广东百生医疗器械股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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