公告日期：2023-06-14

证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江承销保荐
广东百生医疗器械股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会拟采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 17 日上午 10：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871404 百生医疗 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省江门市新会区福盛路 11 号--百生医疗公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于广东百生医疗器械股份有限公司定向发行说明书》的议案 》
本次股票发行拟由发行对象以现金认购，募集现金不超过
10,000,000.00 元。本次定向行完成后，公司所有者权益和总资产规模将有
所提升，同时募集现金将用于补充流动资金，公司的综合竞争能力、抗风险
能力和持续经营能也将得到进一步增强，为公司后续发展带来积极的影响。
具体内容详见公司在 全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东百生医疗器械股份有限公司股票定向发行 说明书》（公告编号 2023-011）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案 》

公司与陈曦签署了附生效条件的《定向发行股份认购合同》。具体内容
详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息 披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东百生医疗器械股份有限公司股票定向发行 说明书》（公告编号 2023-011）。

（三）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

为了明确本次股票定向发行对现有股东的优先认购安排，根据《公司法》、 《非上市公众公司监管管理办法》等相关法律法规的规定，明确本次股票定向 发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。如本议案未 经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订股票定向发行说明书并重新履 行董事会、监事会、股东大会审议程序。
（四）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案》

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票
发行完成后公司拟对公司章程的注册资本、股本总数等相关条款进行修改。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟修订公司章程公告》（编号 2023-
013）。
（五）审议《关于拟制订<募集资金管理制度>的议案》

具体见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（编号2023-012）。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》
为使公司本次股票发行工作顺利进行，现拟提请股东大会授权董事会全
权办理本次股票发行相关事宜，授权内容包括但不限于：
1.在法律、法规、全国中小企业股份转让系统及公司章程允许的范围内， 按 照监管部门的要求和股票发行的最新规定，并结合公司实际情况，在发行前
明 确具体的发行方案，制定、修改和实施本次发行的最终方案；
2.根据相关要求，准备本次发行所需材料，并向主办券商及监管部门报备，
同时办理相关手续；
3.签署、修改、递交、执行与本次发行有关的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。