公告日期：2023-06-02

广东百生医疗器械股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：江门市新会区福盛路 11 号

2023 年 6 月 2 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


一、 关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明......5
二、 基本信息......5
三、 发行计划......10
四、 本次定向发行对申请人的影响......20
五、 其他重要事项（如有）......23
六、 本次发行相关协议的内容摘要......24
七、 中介机构信息......26
八、 有关声明......27
九、 备查文件......30

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、股份公司、百生股份 指 广东百生医疗器械股份有限公司

股东大会 指 广东百生医疗器械股份有限公司股东大会

董事会 指 广东百生医疗器械股份有限公司董事会

监事会 指 广东百生医疗器械股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、长江保荐 指 长江证券承销保荐有限公司

会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 浙江金道律师事务所

横琴弘新 指 横琴弘新投资合伙企业（有限合伙）

广州恩望 指 广州恩望科技有限公司

迈坊科技 指 迈坊科技（广州）有限公司

FULWELL 公司、美国富威 指 FULWELL LLC（美国子公司）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

三会议事规则 指 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

报告期 指 2021 年度、2022 年度

本次发行、本次定向发行 指 广东百生医疗器械股份有限公司 2023 年向
特定对象定向发行股票

认购协议书、定向发行认购合同、认 本次股票发行认购对象与公……
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