公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-027



证券代码：871404 证券简称：百生医疗 主办券商：长江证券

广东百生医疗器械股份有限公司



2022 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 11 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈曦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数22,748,465 股，占公司有表决权股份总数的 99.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-027



公司高管在任 6 人，列席 6 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事组成广东百生医疗器械股份有限公司第三届董事

会》

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议选举陈曦、李春花、谭文晖、朱金耸、叶国宏为百生公司第三届董事会董事，组成公司第三届董事会的议案。

2.议案表决结果：



同意股数 22,748,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《于选举监事组成广东百生医疗器械股份有限公司第三届监事会》1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，审议选举吕美霞、冯锦雄为百生公司第三届监事会监事，组成公司第三届监事会的议案。

2.议案表决结果：



同意股数 22,748,465 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况





公告编号：2022-027



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



陈曦 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

月 5 日 时股东大会



李春花 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

月 5 日 时股东大会



谭文晖 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

月 5 日 时股东大会



朱金耸 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

月 5 日 时股东大会



叶国宏 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。