公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-005

证券代码：871398 证券简称：力引科技 主办券商：太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第四次会议依据《中华人民共和国公
司法》、《江苏力引建材科技股份有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案，提请股东大会召开 2022 年度股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

2022 年年度股东大会拟在江苏力引建材科技股份有限公司会议室召开，采取现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2023-005

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871398 力引科技 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏钟吾律师事务所黄国来 刘波律师参与见证。
（七）会议地点

江苏力引建材科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2023）第 304192 号），公司从财务数据、股本结构、 核心技术人员、商业模式、2022 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2022 年年度报告及年报摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。


公告编号：2023-005

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告。
（四）审议《2022 年度财务决算的报告》

2022 年度财务决算的报告。
（五）审议《2023 年度财务预算的报告》

2023 年度财务预算的报告。
（六）审议《2022 年度审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，出具了《江苏力引建材科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》（编号：中兴财光华审会字（2023）第 304192 号），现提请审议。
（七）审议《2022 年度利润分配方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度标准无保
留的审计报告，2022 年度公司实现净利润为 2218812.35 元，截至 2022 年末公
司未分配利润为 29367480.72 元鉴于公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，结合 2023 年的发展规划，公司决定 2022 年不进行利润……
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