公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-005

证券代码：871398 证券简称：力引科技 主办券商：太平洋证券
江苏力引建材科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十二次会议依据《中华人民共和国公司
法》、《江苏力引建材科技股份有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，审议通过了《关于提议召开 2020 年年度股东大会》的议案，提请股东大会召开 2020 年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
会议采用现场投票的方式，股东（包括委托代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 26 日 9 时 30 分。

无。


公告编号：2021-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871398 力引科技 2021 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏钟吾律师事务所黄国来 刘波律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
根据公司经营情况，董事会已制定了 2020 年年度董事会工作报告。工作报告包括以下几方面的内容：2020 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况、2020 年利润分配方案。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
公司第一届监事会 2020 年度的监督事项及工作开展情况报告。
（三）审议《2020 年年度报告及其摘要》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度审计报告（编号：中兴财光华审会字（2021）第 304275 号），公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2020 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2020 年年度报告及年报摘要。


公告编号：2021-005

（四）审议《2020 年度利润分配方案》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度标准无保留的
审计报告，2020 年度公司实现净利润为 13718942.97 元，截至 2020 年末公司未
分配利润为 27704451.88 元。鉴于公司 2020 年的盈利水平和整体财务状况，结合 2020 年的发展规划，公司决定 2020 年不进行利润分配。
（五）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。（六）审议《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议……
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