公告日期：2017-08-15

证券代码：871393 证券简称：中健包装 主办券商：太平洋证券



中山中健环保包装股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是对公司2017年上半年度发生的偶发性关联交易



的补充确认。



（二）关联方关系概述



（1）谢森芳为公司董事长、总经理、实际控制人。



（2）彭乘赐为公司董事。



（3）山健包装有限公司为公司的控股股东。



（三）表决和审议情况



2017年8月15日，公司第一届董事会第四次会议审议《关于补



充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：本议案涉及关联董事谢森芳、彭乘赐、袁秋莲，出席本次会议的无关联董事不足3人，本次董事会无法对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议表决。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



谢森芳 台湾新竹县关西 _________ _________



镇青山街340号



台湾台北市文山



彭乘赐 区景行里车前路 _________ _________



15号



香港湾仔柯布连



山健包装有限公司 道2号修顿花园12 有限公司 谢森芳



楼1204室



（二）关联关系



（1）谢森芳为公司董事长、总经理、实际控制人。



（2）彭乘赐为公司董事。



（3）山健包装有限公司为公司的控股股东。



三、交易协议的主要内容



公司2017年上半年度偶发性关联交易如下：



1、出售商品和提供劳务的关联交易



关联方 关联交易内容 关联交易金额（元）



山健包装有限公司 货物 171,572.45



2、关联方资金拆借（公司拆入）



关联方 拆入金额 拆入偿还金额 利息金额 年利率 说明



谢森芳 337,543.40 367,000.00 无息资金往来



彭乘赐 1,120,000.00 1,120,000.00 无息资金往来



小计 1,457,543.40 1,487,000.00 无息资金往来



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



（1）公司2017年上半年度关联交易之关联销售同与非关联方之



间的商品销售在销售方式和销售定价原则基本相同，主要参考了原材料成本、制造费用、人工成本及包装的设计繁易程度等，定价公允，不存在损害公司及其他股东权益的情形。



（2）公司2017年上半年度关联交易之关联方拆借是公司实际控



制人谢森芳、公司董事彭乘赐向公司提供无息借款，属于关联方对公司发展的支持行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东权益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



（1）公司2017年上半年度关联交易之关联销售的目的主要是为



了满足公司客户不同地区工厂的临时急需或打样要求进行就近协助销售，金额较小。



（2）公司2017年上半年度关联交易之关联方拆借系公司关联方


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。