公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-002

证券代码：871389 证券简称：哈工大业 主办券商：招商证券

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长汪国钢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号2018-020)。本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数6,588,915股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。1.议案内容：



为配合公司业务发展及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境及公司经营管理的需求，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转



公告编号：2019-002

让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数6,588,915股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》。

1.议案内容：



为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）办理公司股票终止挂牌的申请事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；



（2）批准、签署、执行、修改与公司股票终止挂牌相关的一切文件；



（3）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续（如需）；



（4）办理与公司股票终止挂牌相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：



同意股数6,588,915股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。





公告编号：2019-002

1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护异议股东的利益，公司制定了《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：



同意股数6,588,915股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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