公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-029



证券代码：871389 证券简称：哈工大业 主办券商：招商证券



深圳市哈工大业信息技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长汪国钢



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年11月1日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露了本次股东



大会的通知公告(公告编号2017-027)。本次会议的召集、召开和议案



审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-029



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，



持有表决权的股份6,588,915股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司关于公司变更会计师事务所》的议案。



1、议案内容



以上议案内容详见公司已于11月1日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-025）及《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2017-028）。



2、议案表决结果：



同意股数 6,588,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易事项,无需回避表决。



四、备查文件目录



《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 2017 年第三次临时



股东大会决议》。



深圳市哈工大业信息技术股份有限公司



董事会



2017年11月17日




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