公告日期：2017-11-01

公告编号：2017-026



证券代码：871389 证券简称：哈工大业 主办券商：招商证券



深圳市哈工大业信息技术股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月19日电子邮件通知。



2、会议召开时间：2017年10月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席甘霖



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：公司监事会成员、董



事会秘书及其他高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-026



（一）审议通过《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司关于公司



变更会计师事务所》的议案，提请2017年第三次临时股东大



会审议。



1、议案内容



根据业务发展需要，为了更好的推进公司审计工作的开展，经公司与中准会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，不再继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构。公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告审计机构。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联监事的利益关系，无需执行回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



深圳市哈工大业信息技术股份有限公司



董事会



2017年11月1日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。