公告日期：2017-06-28

公告编号： 2017-013

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证券代码： 871389 证券简称： 哈工大业 主办券商： 中投证券

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 6 月 27 日

2、 会议召开地点： 公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长汪国钢先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东

大会的通知公告(公告编号 2017-012)。本次会议的召集、召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。



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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，

持有表决权的股份 6,588,915 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过 《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导

协议的议案》 ;

1、议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与中国中投证券有限责任公司充分沟

通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项

达成一致意见。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,588,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过 《关于公司与承接主办券商招商证券股份有限公司签署

持续督导协议的议案》 ;

1、议案内容

公司经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定

签署 《 深圳市哈工大业信息技术股份有限公司与招商证券股份有限公

司持续督导协议书》。由招商证券股份有限公司承接主办券商工作并

履行持续督导义务。

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2、议案表决结果：

同意股数 6,588,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过 《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导

协议的说明报告的议案》 ;

1、议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《深圳市

哈工大业信息技术股份有限公司与中国中投证券有限责任公司解除

持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 6,588,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过 《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》

1、议案内容

由于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全

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权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、 议案表决结果：

同意股数 6,588,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项,无需回避表决。

四、 备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 28 日
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