公告日期：2017-06-12

公告编号：2017-012



证券代码：871389 证券简称：哈工大业 主办券商：中投证券



深圳市哈工大业信息技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月27日10时00分



结束时间： 2017年6月27日11时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-012



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月26日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



(一) 审议《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督



导协议的议案》；



(二) 审议《关于公司与承接主办券商招商证券股份有限公司签



署持续督导协议的议案》；



(三) 审议《关于公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督



导协议的说明报告的议案》；



(四) 审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变



更相关事宜的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证； 公告编号：2017-012



由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；法人股东委托非法定表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书。



（二）登记时间: 2017年6月27日8时00分至9时00分



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



会议联联系地址：公司会议室。



联系电话：0755-89997588。



传真：0755-89997588。



电子邮件：heshaoyun@hitsys.cn。



联系人：何少云



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



一、《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



深圳市哈工大业信息技术股份有限公司



董事会



2017年6月12日




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