公告日期：2017-05-24

证券代码：871389 证券简称：哈工大业 主办券商：中投证券



深圳市哈工大业信息技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长汪国钢先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大



会的通知公告(公告编号2017-004)。本次会议的召集、召开符合《公



司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，



持有表决权的股份6,588,915股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案



1、议案内容



公司《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数 6,588,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年年度报告》的议案



1、议案内容



公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了公司2016



年年度报告(2017-008)。



2、议案表决结果：



同意股数 6,588,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告摘要》的议案



1、议案内容



公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了公司2016



年年度报告摘要(2017-009)。



2、议案表决结果：



同意股数 6,588,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度权益分派方案》的议案



1、议案内容



公司2016年度拟不进行利润分配。



2、议案表决结果：



同意股数 6,588,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联事宜,无需回避表决。



(五)审议通过《2016年年度决算报告》的议案



1、议案内容



公司《2016年年度决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数 6,588,915 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



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