公告日期：2017-04-27

证券代码：871389 证券简称：哈工大业 主办券商：中投证券



深圳市哈工大业信息技术股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月22日10时00分



结束时间：2017年5月22日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月19日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.全体公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案；



2、审议《2016年年度报告》的议案；



3、审议《2016年年度报告摘要》的议案；



4、审议《2016年度权益分派方案》的议案；



5、审议《2016 年年度决算报告》的议案；



6、审议《2017 年年度预算报告》的议案；



7、审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；



8、审议《关于会计政策变更》的议案；



9、审议《关于预计公司2017 年度日常性关联交易》的议案；



10、审议《2016年度监事会工作报告》的议案；



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；法人股东委托非法定表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书。



(二)登记时间: 2017年5月22日8时00分至9时00 分。



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联联系地址：公司会议室



联系电话：0755-89997588。



传真：0755-89997588。



电子邮件：heshaoyun@hitsys.cn。



联系人：何少云



(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



一、《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



二、《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。



深圳市哈工大业信息技术股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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