公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-006



证券代码：871385 证券简称：永升物业 主办券商：东方花旗



上海永升物业管理股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



2018年1月19日，上海永升物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）



召开第一届董事会第12次临时会议审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议



案》，聘任肖文凤女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。



本次会议召开5日前以书面或邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，



持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长林中先生主持。



以上决议表决情况为：



表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事会秘书肖文凤女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



原董事会秘书辞职。



二、上述人员任免对公司的影响



本次任命对公司生产经营不产生任何不利影响。



上述新任董事会秘书肖文凤未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



三、备查文件



《上海永升物业管理股份有限公司第一届董事会第12次临时会议决议》



公告编号：2018-006



上海永升物业管理股份有限公司



董事会



2018年1月19日




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