公告日期：2018-01-19

公告编号：2018-001

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证券代码 ：871385 证券简称 ：永升物业 主办券商 ：东方花旗

上海永升物业管理股份有限公司

第一届董事会第12次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海永升物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第12

次临时会议于2018年1月19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开, 会议

的通知于2018年1月12日以书面或邮件方式发出。会议由公司董事长林中先生召

集并主持，应出席董事9人，实际出席董事为9人。本次会议符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场结合通讯表决方式审议并通过以下决议：

（一） 审议通过了《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1、议案内容：

因公司战略发展规划需要，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票

（股票简称：永升物业，股票代码：871385）终止挂牌。

具体内容详见公司于2018年1月19日披露在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-002）。

2、表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异

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议股东的权益，公司控股股东、 实际控制人承诺：由其或其指定的第三方对异议

股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益，具体价格由双方协商确定。

具体内容详见公司于2018年1月19日披露在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-002）。

2、表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相

关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系

统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2、表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

1、议案内容：

随着公司经营规模的快速扩张，原职能部门设置和分、子公司直线管理的组

织架构，已无法满足业务运营的管理需要。为实现公司发展战略，提高管理效能，

现对公司组织架构进行如下调整：

（1）职能部门设置：人力资源行政管理中心、财务管理中心、信息管理中

心、工程技术管理中心、战略投资管理中心、经营拓展管理中心、住宅物业事业

部、高端物业事业部、商办物业事业部、公共物业事业部。

（2）公司下属分、子公司（包括参股公司）根据其发展规模，划分为区域

事业部、区域公司及直管城市公司进行管理。

2、表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《关于设立董事会各专门委员会及选举其成员的议案》

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1、议案内容：

为加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，公司董事会设立战略委员会、

薪酬与提名委员会和审计委员会等三个董事会专门委员会。

董事会战略委员会委员由林中先生、林峰先生、周洪斌先生和朱瑜先生组成，

其中林中先生为主任委员。

董事会薪酬与考核委员会由林峰先生、王鹏先生（独立董事）、马永义先生

（独立董事）组成，其中王鹏先生为主任委员。

董事会审计委员会委员由朱瑜先生、马永义先生（独立董事）、王鹏先生（独

立董事）组成，其中马永义先生为主任委员。

本届专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

2、表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过了《关于设立风险管理部的议案》

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