公告日期：2017-12-28

证券代码：871385 证券简称：永升物业 主办券商：东方花旗



上海永升物业管理股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017



年12月27日



2.会议召开地点：上海市闵行区申虹路



1188弄恒基旭辉中心20号楼南楼6



层



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：林中先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共110,850,000人，持



有表决权的股份110,850,000股，占公司股份总数的98.97%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《上海永升物业管理股份有限公司拟发生偶发性关联交易》的议案1.议案内容



为持续规范公司经营行为，需对未征收的关联方空置车位，征收物业管理费，经预测，该项管理费不超过1100万元；未征收的空置公寓，征收物业管理费，经预测，该项管理费不超过100万元。



2.议案表决结果：



同意股数850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次



股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东上海旭辉企业发展有限公司、旭辉集团股份有限公司、上海璟钧企业管理合伙企业（有限合伙）、上海景助企业管理咨询中心（有限合伙）进行了回避表决。



(二)审议通过《上海永升物业管理股份有限公司修订公司章程》



1.议案内容



原公司章程第一章第6 条：董事长为公司的法定代表人



修订后公司章程第一章第6条：董事长、总经理为公司的法定代表人



除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。



2.议案表决结果：



同意股数110,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《选举周洪斌先生、葛明先生为公司第一届董事会董事》的议案1.议案内容



经公司董事会审议通过，提名周洪斌先生、葛明先生担任公司第一届董事会董事，任职期限自董事会审议通过该议案之日起至本届董事会到期之日止。



周洪斌先生简历、葛明先生简历详见附件。



2.议案表决结果：



同意股数110,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占



本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



2017年第六次临时股东大会决议



上海永升物业管理股份有限公司



董事会



2017年12月27日



周洪斌简历：



周洪斌，男，1969年生，1992年毕业于中国矿业大学财务管理专业,本科学历,于1999年加入龙湖，历任重庆龙湖地产财务主管，重庆龙湖商业经营管理公司副总经理，龙湖物业总经理兼董事长、千丁集团副总裁等职。现任上海永升物业管理股份有限公司总经理。……
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