公告日期：2017-12-12

公告编号：2017-058



证券代码：871385 证券简称：永升物业 主办券商：东方花旗



上海永升物业管理股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第六次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第一届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知在 15 天前发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年12月27日



结束时间：2017年12月27日



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月22日，股权登记日下午收市时



公告编号：2017-058



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点：上海市闵行区申虹路1188弄恒基旭辉中心20号楼南楼6层



二、会议审议事项



一、 审议关于《上海永升物业管理股份有限公司拟发生偶发性关联交易》



的议案。 具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）《上海永升物业管理股份有限公司拟发生偶发性关联交易》公告（公告编号为2017-052）。



二、 审议关于《公司董事会拟提名周洪斌先生、葛明先生为公司第一届董



事会董事》的议案。具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海永升物业管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》公告（公告编号为2017-057）。



三、 审议关于《公司拟修订公司章程》的议案。具体内容详见同日登载于



全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《上海永升物业管理股份有限公司公司章程修正案》公告（公告编号为2017-056）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东



出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。



公告编号：2017-058



(二)登记时间: 2017年12月25日



(三)登记地点:



上海市闵行区申虹路1188弄恒基旭辉中心20号楼南楼6层公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、会议联系人：王敏华



2、联系电话：021-61208582



3、传真：021-61208582



4、联系地址：上海市闵行区申虹路1188弄恒基旭辉中心20号楼南楼6层



(二)会议费用：与会股东费用自理



(三……
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