公告日期：2017-11-02

公告编号：2017-048



证券代码 ：871385 证券简称 ：永升物业 主办券商 ：东方花旗



上海永升物业管理股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海永升物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年11月2日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开, 会议的通知于2017年10月17日以书面或邮件方式发出。会议由林中先生主持，应出席本次会议的董事为9人，实际参与表决的董事为9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票的方式审议通过以下事项：



（一）审议通过《增加上海永升物业管理股份有限公司注册资本》的议案，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



上海永升物业管理股份有限公司在2017年8月31日完成了股份发行，新增



发行股份200万股，注册资本由11000万元增加至11200万元。公司已于2017



年4月26日召开第一届董事会第五次会议对增加注册资本的事项进行了审议，



本次董事会审议此事项主要系用于公司办理营业执照工商变更事宜，故对增加注册资本进行了重新审议.



2、表决结果：9 票同意、、0 票反对、0 票弃权。



（二）审议通过《修改上海永升物业管理股份有限公司章程》的议案，并提请股东大会审议。



1、议案内容：



公告编号：2017-048



原章程内容：



第4条： 公司注册资本为人民币11000万元。



第16条：公司注册资本为人民币11000万元，股份总数为11000万股，全部为普通股，每股面值人民币1.00元



第26条：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前，公司应依据《公司法》建立股东名册；公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，公司依据中国证券结算有限责任公司提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有的股份的种类享有权利，承担义务。持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东名册由董事会秘书保管。



现修改为：



第4条：公司注册资本为人民币11200万元。



第16条：公司注册资本为人民币11200万元，股份总数为11200万股，全部为普通股，每股面值人民币1.00元



第26条：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后，公司依据中国证券结算有限责任公司提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有的股份的种类享有权利，承担义务。持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东名册由董事会秘书保管。



除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。



2、表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。



三、备查文件



1、《上海永升物业管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告。



上海永升物业管理股份有限公司



董事会



2017年11月2日




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