公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-039



证券代码：871385 证券简称：永升物业 主办券商：东方花旗



上海永升物业管理股份有限公司



董事变更公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次临时股东大会



于2017年5月31日审议并通过：



任命张亦春先生、马永义先生、王鹏先生为公司第一届董事会独立董事，任期从2017年5月31日-2019年10月17日。



本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有



公司股份110,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由林中主持。



以上决议表决情况为：



同意票110000000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；



弃权票0股。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命独立董事张亦春持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命独立董事马永义持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命独立董事王鹏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



增补独立董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司生产、经营上的影响：



增补独立董事后可更加完善公司治理结构，有助于公司规范治理水平的提 公告编号：2017-039



高。



三、备查文件



1、公司第一届董事会第六次会议决议



2、公司2017年第二次临时股东大会决议



上海永升物业管理股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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