公告日期：2017-06-30

证券代码：871385 证券简称：永升物业 主办券商：东方花旗



上海永升物业管理股份有限公司



住所：上海市青浦区朱枫公路3424号1幢2层H区215室



股票发行方案



（修订稿）



主办券商



住所：上海市中山南路318号2号楼24楼



二零一七年六月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



第一节公司基本情况...... 4



第二节发行计划...... 5



一、发行目的 ...... 5



二、发行对象及现有股东的优先认购安排...... 5



三、发行价格和定价依据...... 6



四、发行股份数量及募集资金金额...... 7



五、公司除息除权、分红派息及转增股本情况...... 7



六、本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺...... 7



七、募集资金用途及募集资金具体用途的必要性分析...... 8



（一）本次募集资金的用途...... 8



（二）募集资金用途 ...... 9



（三）前次发行募集资金的使用情况......10



八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案......11



九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......11



十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12



第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12



第四节其他需要披露的重大事项......12



第五节本次股票发行相关中介机构信息......14



第六节董事、监事、高级管理人员有关声明......14



第一节 公司基本情况



公司名称：上海永升物业管理股份有限公司



证券简称：永升物业



证券代码：871385



注册地址：上海市青浦区朱枫公路3424号1幢2层H区215室



法定代表人：林中



董事会秘书：胡杏



联系电话：021-60701395



联系传真：021-60701100



电子信箱：huxing@cifi.com.cn



网址：http://www.yongshengwy.com/



第二节 发行计划



一、发行目的



目前公司业务处于快速发展阶段，对资金需求量较大。本次发行的目的主要是用于进行信息化建设，加快公司业务发展，保持高客户满意度及优质品牌形象，确保公司发展战略及产业布局的顺利实施。



二、发行对象及现有股东的优先认购安排



1、在册现有股东的优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》（试行）的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”公司章程目前并未明确规定现有股东是否对新发行的股票具有优先认购权。



根据以上规定，现有股东针对本次发行的股票具有优先认购权。



公司在册股东上海旭辉企业发展有限公司、上海景助企业管理咨询中心（有限合伙）、上海璟钧企业管理合伙企业（有限合伙）、旭辉集团股份有限公司已签署《股东放弃优先认购权的承诺函》，自愿放弃本次发行的优先认购权。



2、发行对象确定的股票发行



本次发行对象为4名自然人：分别为张丽娴、张莉莉、罗杏枝和马莉，发行对象与永升物业及公司在册股东不存在关联关系。发行对象拟认购数量、方式及基本介绍如下：



序号 拟认购人名称 拟认购股份数量……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。